Poziv na redovnu glavnu skupština dioničkog društva
Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) Uprava Društva saziva
REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU
- Glavna skupština dioničkog društva Instrumentaria, d.d., Sesvete (Grad Zagreb), Rimski put 31, održat će se dana 28.08.2025. u 14,00 sati u prostorijama Društva, Sesvete (Grad Zagreb), Rimski put 31.
- Za Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje sljedeći:
Dnevni red
- Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara ili njihovih zastupnika
- Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2024. godinu
2.1. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2024. god.
2.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za 2024. god.
2.3. Izvješće revizije Društva o poslovanju Društva za 2024. god.
- Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2024. god.
- Donošenje Odluke o davanju razrješnice – odobrenje za rad Upravi Društva za 2024. god.
- Donošenje Odluke o davanju razrješnice – odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva u 2024. god.
- Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. god.
III. Temeljem članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:
Ad 2) Odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2024. god.
2.1. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2024. god.
2.2. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja za 2024. god.
2.3. Usvaja se izvješće neovisnog revizora društva Audit d.o.o. o istinitosti i objektivnosti financijskog stanja i rezultata poslovanja za 2024. god.
Ad 3) Odluka o upotrebi dobiti za 2024. god.
Dobit Društva za poslovnu 2024. godinu u iznosu od 70.147,97 eura koristi se za pokriće dijela gubitka proteklog razdoblja.
Ad 4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2024. godinu
Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2024. god.
Ad 5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu
Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru za nadzor vođenja poslova Društva u 2024. god.
Ad 6) Odluka o imenovanju revizora Društva za 2025. godinu
Za revizora Društva za 2025. god. imenuje se revizorsko društvo: AUDIT d.o.o., Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, Zagreb.
- Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar čije su dionice upisane u registar vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na posljednji dan roka za prijavu sudjelovanja, te koji prethodno unaprijed prijave (dioničar ili zastupnik dioničara) svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, najkasnije sedmog dana prije njenog održavanja, i to preporučenom pismenom pošiljkom, odnosno osobno u prostorijama sjedišta Društva u Sesvetama, Rimski put 31. Punomoć za zastupanje dioničara – pravnih osoba, mora biti ovjerena službenim pečatom dioničara i sa jasnom naznakom tko zastupa, koga zastupa te mora sadržavati posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara. Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.
- Sukladno članku 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, ako se zbog nedostatka kvoruma potrebnog za odlučivanje, Glavna skupština sazvana za 28.8.2025. godine ne bi mogla održati, naredna skupština određuje se za 18.9.2025. godine u isto vrijeme i na istom mjestu. U slučaju da ni na narednoj Glavnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma, ona će se održati bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioničara, a odluke će se donositi većinom danih glasova.
- Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluke bit će dostupni dioničarima na uvid na adresi sjedišta Društva, Sesvete, Rimski put 31, radnim danom od 8 do 12 sati, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine.
Zagreb, 14.07.2025
